证券代码：002156     证券简称：通富微电         公告编号：2023-008

              通富微电子股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 董事会会议召开情况

  通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会

议，于 2023 年 2 月 7 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董

事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十一次会议于

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，审议本议

案时，关联董事石明达、石磊、夏鑫需回避表决，实际有表决权的票数为 5 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与

投资设立产业基金暨关联交易的公告》。公司独立董事对此项议案发表了事前认

可意见及独立意见；保荐机构对此项议案发表了核查意见。

  表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  三、备查文件

                           通富微电子股份有限公司董事会

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